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                企業新聞

                關于召開2023年度第一次股東大會的通知

                發布時間:2023-04-24

                陜西漢江藥業集團股份有限公司

                關于召開2023年度第一次股東大會的通知

                各位股東代表:

                經公司研究決定,董事會提議召開陜西漢江藥業集團股份有限公司2023年度第一次股東大會,現將會議有關事項通知如下:

                一、 召開方式:現場表決的方式

                (社會自然人股東采用現場方式召開。需來現場參加的人員請于05月18日前將參會回執發公司內審部)。

                二、 召開時間: 2023年05月20日上午10:00

                三、 召開地點:公司第一會議室

                四、股東大會議題:

                1、審議《2022年度董事會工作報告》;

                2、審議《2022年度監事會工作報告》;

                3、審議《2022年度總經理工作報告和2023年工作計劃》;

                4、審議《2022年度財務決算、2023年度預算報告、2022年利潤分配方案》;

                5、需要審議的其他議題。

                五、參加會議人員:全體股東代表

                六、其它事項:

                1、非法定代表人參加會議的,需提交法定代表人授權委托書。

                2、聯系電話:0916-2212964- 8619

                3、聯系人:黃女士     聯系電話:18709166065

                附件:法人授權委托書及參會人員會議回執。

                陜西漢江藥業集團股份有限公司

                    

                20220419日

                授權委托書(參會回執).doc

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