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                企業新聞

                關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

                發布時間:2022-12-02

                陜西漢江藥業集團股份有限公司

                關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

                各位股東、董事、監事及高級管理人員:

                陜西漢江藥業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三次會議決定于2022年12月18日(星期日)召開公司2022年第二次臨時股東大會,現將會議有關事項通知如下:

                一、會議召開基本情況

                (一)股東大會屆次

                本次會議為公司2022年第二次臨時股東大會。

                (二)召集人

                本次會議的召集人為董事會。

                2022年12月02日,公司第五屆董事會第三次會議審議通過了《關于提請召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》。

                (三)會議召開的合法性、合規性

                本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                (四)會議召開時間

                會議召開時間:2022年12月18日10:00時。

                (五)會議召開方式

                本次會議采用通訊投票方式和現場投票方式召開。

                (受疫情影響,本次會議采用兩種形式,法人股東用通訊方式召開,社會自然人股東采用現場方式召開。需來現場參加的人員請于12月15日前將參會回執發公司內審部)。

                (六)出席對象

                持有公司股份的股東、董事、監事及高級管理人員

                (七)會議地點:公司第一會議室

                二、會議審議事項

                (一)審議《關于2022年1-10月董事會工作報告的議案》

                (二)審議《關于2022年1-10月監事會工作報告的議案》

                (三)審議《關于2022年1-10月生產經營運行情況和2022年工作計劃的議案》

                (四)審議《關于2022年1-10月財務工作報告的議案》

                (五)其他需要審議的事項。

                三、其他

                (一)會議聯系方式

                聯系人:黃女士

                聯系電話:0916-2212964-8619或18709166065

                聯系地址:漢中高新技術產業開發區蓮花路3號

                附件:授權委托書及通知回執

                陜西漢江藥業集團股份有限公司

                董事會

                2022年12月02日

                2022年股東大會授權委托書.docx

                2022年股東大會通知回執.docx


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